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임시주주총회 소집공고

등록일
2020.08.14

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

 

 

1. 일시 : 2020 0903 () 오전 09

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동), 지하 1층 대강당

 

3. 회의목적사항

 

. 부의안건

 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

 2호 의안 : 사내이사 김홍중 선임의 건(신규선임)

 

 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건(신규선임)

3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건(신규선임)

3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건(신규선임)

 

 4호 의안 : 사내이사 김학준 해임의 건

 

 5호 의안 : 기타비상무이사 허의도 해임의 건

 

 6호 의안 : 상근감사 강낙현 선임의 건(신규선임)

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에

비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다.

따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

 

6. 주주총회 참석 관련사항

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서

총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음

을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 미착용시 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.

 

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

 

                                         2020 0814

                                        주식회사  플레이위드

                                        대표이사  김 학 준

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