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제35회 정기주주총회 소집공고
- 등록일
- 2019.03.14
株主各位
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 363조와 정관 16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --
1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서
7. 기타사항
- 금번 정기주주총회의 기념품은 지급하지 않습니다.
- 주주총회 참석장/위임장 및 부의 안건의 세부내역은 첨부된 파일을 참고하시기바랍니다.
2019년 03월 14일
주식회사 플레이위드
대표이사 김 학 준 (직인생략)
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