株主各位

정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

--  아    래  --

 

1. 일 시 : 2017년 03월 24일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당

3. 회의 목적사항

     가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

     나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (신규 선임)

            2-1호 : 사외이사 허의도 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (재선임)              

            3-1호 : 감사 송종 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건          

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시통지서'에 의해 우편 또는

       팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 19일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

  나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에

        의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다.

        이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의

        찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게됩니다.

  다. '의사표시 통지서’수신처

       서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,
       팩시밀리 (02)3774-3244～5 

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2017년 03월 24일 개최하는 주식회사 플레이위드의 제33기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수
2017년     03월       일                                                       실질주주 성명                     (인 또는 서명)                                                         주       소

 

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

     가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

     나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

     다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

           - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 신분증

      - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

 

8. 기타사항

금번 정기주주총회의 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 

 

2017년 03월 09일

 

주식회사  플레이위드

대표이사  김     학     준 (직인생략)

 

 

 

참  석  장

 

1.	회의 명칭	:	주식회사 플레이위드 제33기 정기주주총회
2.	일시	:	2017년 03월 24일 오전 09시
3.	장소	:	경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당
4.	소유주식수	:
5.	주주 주소	:
6.	주주 성명	:

 

위  임  장

 

성명(대리인)	:
주소	:
주민등록번호	:

 

본인은 상기인을 대리인으로 정하고 다음의 사항을 위임합니다.

 

- 다      음 -

 

2017년 03월 24일 개최되는 주식회사 플레이위드의 제33기 정기주주총회 참석 및 의결권 행사를 위한 일체의 권한

 

1.	소유주식수	:
2.	주주 주소	:
3.	주주 성명	:	(인)

 

 

 

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)

 

성  명	생년월일	약       력	최대주주 와의 관계	당사와의 거래내역	비 고
	추 천 인
허의도	61.01.12	한국외국어대학교 법학과 졸업 교보증권 법인본부장 푸르덴셜투자증권 부사장	-	-	사외이사
	이사회

 

 

제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

 

성  명	생년월일	약       력	최대주주 와의 관계	당사와의 거래내역	비 고
	추 천 인
송종	48.02.21	연세대학교 경제학과 졸업 미국 미시건대학교 Business School 수료 헝가리 대우증권(주) 사장 교보투자신탁운용 대표이사 사장 교보증권(주) 대표이사 사장	당해 법인 등기감사	-	-
	이사회

 

 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

구     분	전  기	당  기
이사의 수(사외이사의 수)	3(1)	3(1)
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

 

 

 

 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

구     분	전  기	당  기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원