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제31기 정기주주총회 소집통지서

등록일
2015.03.12

株主各位

정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

--  아    래  --

 

1. 일 시 : 2015년 03월 27일(금요일) 오전 09시

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 신분증

      - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기  타

금번 정기주주총회의 기념품은 지급하지 않습니다.

 

2015년 03월 11일

주식회사  플레이위드

대표이사  김     학     준 (직인생략)


 

 

참  석  장

 

 

1.

회의 명칭

:

주식회사 플레이위드 제31기 정기주주총회

2.

일시

:

2015년 03월 27일 오전 09시

3.

장소

:

경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당

4.

소유주식수

:

 

5.

주주 주소

:

 

6.

주주 성명

:

 

 

 

 

위  임  장

 

 

성명(대리인)

:

 

주소

:

 

주민등록번호

:

 

 

본인은 상기인을 대리인으로 정하고 다음의 사항을 위임합니다.

 

  • 다      음 -

 

2015년 03월 27일 개최되는 주식회사 플레이위드의 제31기 정기주주총회 참석 및 의결권 행사를 위한 일체의 권한

 

1.

소유주식수

:

 

2.

주주 주소

:

 

3.

주주 성명

:

                           (인)


 

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

구     분

전  기

당  기

이사의 수

4(1)

4(1)

보수총액 내지 최고한도액

30억원

30억원

 

 

 

 

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

구     분

전  기

당  기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

2억원

2억원

 

 

 

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