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제30회 정기주주총회 소집통지

등록일
2014.03.14

株主各位

          정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 363조와 정관 16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및
당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                            -  아        래  -

1. 일    시 :  2014년 3월 31일 월요일 오전 09시

2. 장    소 :  경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당

3. 회의의 목적사항

    1)   보고사항 : 감사보고, 영업보고

    2)   결의사항

          제 1 호 의안 : 제30기(2013.1.1-2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

          제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
                - 제2-1호 : 사외이사 허의도(재선임)

          제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)
                - 제3-1호 : 감사 송종(재선임)

          제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

          제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는
경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할
경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을
행사하게 됩니다.

 5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 홈페이지에 게재하고
당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 

  - 직접행사 : 신분증 
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기  타
금번 정기주주총회의 기념품은 지급하지 않습니다.

 

                                                                                   2014년 3월 14일

 

                                     주식회사 플레이위드

                                     대표이사  김  학  준 (직인생략)

 

 

실질주주의 의결권행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한
수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운
실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이
의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 □ 의결권 행사의 일반적 유형

 <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
 <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

 □ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서
우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을
행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게
되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한
참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□·의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는
의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다.
의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.
참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부여부와
관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

 <송부처>  150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시담당자 앞'
                    팩시밀리 : (02)-3774-3244~5
<송부시한>  2014년 03월 24일(※ 주주총회 5영업일 전)

 

 

 

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

  본인은 2014년 03월 31일 개최하는 주식회사 플레이위드의 제30기 정기주주총회 및 속회 및 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사 표시를 합니다.

실질주주번호

 

의 사 표 시

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

2014년 3월     일

실질주주  성 명                    (인)

주 소

 

                                                                       

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성  명

생년월일

약       력

최대주주와의 관계

당사와의 거래내역

비 고

추 천 인

허의도

61.01.12

-한국외국어대학교 법학과 졸업
-교보증권 법인본부장
-푸르덴셜투자증권 부사장

없음

없음

사외이사

이사회

 

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성  명

생년월일

약       력

최대주주와의 관계

당사와의 거래내역

비 고

추 천 인

송종

48.02.21

- 연세대학교 경제학과 졸업
- 미국 미시건대학교 Business School 수료
- 헝가리 대우증권㈜ 사장
- 교보투자신탁운용 대표이사 사장
- 교보증권㈜ 대표이사 사장

없음

없음

-

이사회

 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구     분

전  기

당  기

이사의 수(사외이사 수)

4(1)

3(1)

보수총액 내지 최고한도액

30억원

30억원

 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구     분

전  기

당  기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

2억원

2억원

 

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