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제29기 정기주주총회 소집 공고

등록일
2013.03.14

株主各位

정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 :  2013년 3월 29일 금요일 오전 09시

 

2. 장    소 :  경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) YNK빌딩 지하1층 대강당

 

3. 회의의 목적사항

1)   보고사항 : 감사보고, 영업보고

2)   결의사항

제 1 호 의안 : 제29기(2012.1.1-2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

  - 제3-1호 : 사내이사 김학준(재선임)

  - 제3-2호 : 사내이사 이효철(재선임)

  - 제3-3호 : 사내이사 서학석(신임)

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 홈페이지에 게재하고 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물 

  - 직접행사 : 신분증 

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기  타

주차공간이 협소하여 혼잡이 예상되오니, 가급적 대중 교통수단을 이용하여 주시기 바라며,
금번 정기주주총회의 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 

2013년  3월  14일

 

 

㈜와이앤케이코리아

대표이사 김  학  준 (직인생략)

실질주주의 의결권행사 안내문

   

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

□ 의결권 행사의 일반적 유형

 <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

 <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

 

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

□·의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

 

<송부처>  150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원

                            '실질주주 의사표시담당자 앞'

               팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한>  2013년 03월 24일(※ 주주총회 5영업일 전)

 

 

 

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

  본인은 2013년 03월 29일 개최하는 주식회사 와이앤케이코리아의 제29기 정기주주총회 및 속회 및 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사 표시를 합니다.

실질주주번호

 

의 사 표 시

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

2013년 3월     일

실질주주  성 명                    (인)

주 소

 

                                                                        

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

 

조  항

개  정  전

개  정  후

비    고

제1조

당 회사는 주식회사 "와이앤케이코리아"라고 부른다. 영문으로는 "YNK KOREA Inc." 라 표기한다

당 회사는 주식회사 "플레이위드"라고 부른다. 영문으로는 "PLAY WITH Inc." 라 표기한다

상호 변경

제5조

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ynk.net)에 한다. <중략>

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.playwith.co.kr)에 한다.<중략>

상호 변경으로 인한 자구수정

제10조 제2항
 제11호

⑪ 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

자구수정

제10조의 4
제3항

제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다

제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다

상법 시행령 개정으로 인한
자구수정

제10조의 4
제8항 단서

다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

상법 시행령 개정으로 인한
자구수정

제10조의 6
제1항

회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.<중략>

회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.<중략>

자구수정

제10조의 6
제3항

조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여 일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

-

상법 개정으로 인한 삭제

제10조의6
제5항

우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. <중략>

우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다

자구수정

제24조
제1항

2인이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 서면으로 그 뜻과 사유글을 통지하여야 한다

2인이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

자구수정

제26조 제2항

이사 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의1이상의 수로써 하여야 한다

-

삭제

조  항

개  정  전

개  정  후

비    고

제29조 제2항

<생략> 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인 본인 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는자 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

<생략> 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

자구수정

제34조 8항

 

감사에 대해서는 제39조의 2 및 제33조의 2 제3항의 규정을 준용한다.

상법 개정으로 인한 자구수정

제34조의 2

감사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

-

제34조 제8항에 추가

제37조 제1항

이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다

이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

상법 개정으로 인한 자구수정

제42조 제8항

대표이사(사장)는 제5항 및 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

자구수정

제47조 제3항
제1호

직전 결산기의 자본의 액

직전 결산기의 자본금의 액

자구수정

제47조 제3항
제6호

-

상법 시행령 제18조에서 정한 미실현 이익

상법 개정으로 인한 추가

부칙

 

이 정관은 2013년 3월 29일로부터 시행한다

 

 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

 

성  명

생년월일

약       력

최대주주와의 관계

당사와의 거래내역

비 고

추 천 인

김학준

61.11.03

-연세대학교 경제학과 졸업

-대우그룹 기획조정실

-대우증권

- CLSA증권 상무이사

-㈜티모테크놀로지 부사장

-㈜황금가지 대표이사 사장

당해법인 등기이사

없음

사내이사

이사회

이효철

66.11.26

-고려대학교 경제학과 졸업

-고려대학교 대학원 경제학과 졸업

-한국장기신용은행

-㈜티모테크놀로지 이사

-크라제인터내셔날㈜ 상무이사

당해법인

등기이사

없음

사내이사

이사회

서학석

61.03.15

- 고려대학교 경영학과 졸업

- 대한생명 베스트투자자문
대표이사 사장

- 내외에셋투자자문 대표이사
  사장

계열회사

등기이사

없음

사내이사

이사회

 

 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

구     분

전  기

당  기

이사의 수(사외이사 수)

4(2)

4(1)

보수총액 내지 최고한도액

50억원

30억원

 

 

 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

구     분

전  기

당  기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

2억원

2억원

 

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

 

개 정 전

개 정 후

비 고

제5조(임원퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 재임 매 1년에 대하여 평균임금[1]의 1개월분의 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴임으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴임하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

③ 제3조 제3항으로 인하여 임원이 해임될 경우, 본 조1항의 금액에 10을 곱한 금액을 지급한다.

제5조(임원퇴직금)

  •  임원이 퇴직하였을 때에는 재임 매 1년에 대하여 다음 각호의 금액으로 퇴직금을 지급한다.
  1. 대표이사, 부사장 : 평균임금의 3개월분
  2. 전무이사, 상무이사 : 평균임금의 2개월분
  3. 이사 : 평균임금의 1.5개월분

② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴임으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴임하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

퇴직금 산정방법 변경

 

(부칙)

2013년 03월 29일부터 적용 시행한다.

 

 

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