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제42기 정기주주총회 소집공고
- 등록일
- 2026.03.11
1. 일 시 : 2026년 03월 26일 목요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울 강남구 도곡동 949-3 캠코양재타워 지하1층 소연회장
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제42기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원의 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2 명)
제3-1호: 사내이사 박정현 선임의 건 (중임)
제3-2호: 기타비상무이사 허의도 선임의 건 (중임)
제3-3호: 사외이사 이형근 선임의 건 (신규선임)
제3-4호: 사외이사 강정대 선임의 건 (신규선임)
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 30억원)
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4 에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2026년 03월 11일
주식회사 플레이위드코리아
대표이사 김 학 준 (직인생략)
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