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1. 일    시 :  2025년 03월 31일 월요일 오전 9시

2. 장    소 :  서울 강남구 도곡동 949-3 캠코양재타워 지하1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항

  1) 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나.  부의안건

제 1 호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 김학준 선임의 건 (재선임)

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이사 보수 한도 : 40억원)

                 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

                

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

                                   2025년  03월  12일

                                 주식회사 플레이위드코리아

                                대표이사  김  학  준 (직인생략)