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제39기 정기주주총회 소집공고

1. 일    시 :  2023년 3월 29일 수요일 오전 9시

2. 장    소 :  경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22,

               경기도 경제과학진흥원 글로벌 R&D센터 지하 1층

 
3. 회의의 목적사항

가.  보고사항
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 재무제표 보고
    4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.  부의안건
제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
  제1-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건(재선임)
  제1-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건(재선임)
  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건(재선임)
  제1-4호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건(재선임)
  제1-5호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건(재선임)

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
  제2-1호 의안 : 2022년 3월 30일 주식매수선택권 부여 승인의 건
  제2-2호 의안 : 2023년 2월 23일 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 40억원)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
 상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소,

 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다.

 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명),

               위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 - 주주총회 장소의 주차장이 매우 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

                                   2023년  3월   14일

                                 주식회사 플레이위드

                                  대표이사  김  학  준 (직인생략)