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주주총회 소집공고

1. 일    시 :  2021년 3월 29일 월요일 오전 9시
2. 장    소 :  경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당

3. 회의의 목적사항

가.  보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.  부의안건
제 1 호 의안 : 제37기(2020.1.1-2020.12.31) 제무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
               ※현금배당 예정 내용 : 1주당 300원
              (상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원의 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고 할 예정입니다.) 

제 2 호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건(신규선임)

제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 40억원)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본,

   대리인의 신분증

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 미착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제됩니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2021년  3월   12일

주식회사 플레이위드

대표이사  김  학  준 (직인생략)